编写聊天“话术” 诈骗团伙专挑“宝妈”微商下手

  • 日期:08-28
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1名公安民警查获了电脑机箱;

写一个聊天“演讲”脚本,选择“宝马”微型企业集团开始,欺诈团伙通过四个紧凑的过程,互相玩耍,让受害者误认为业务即将到来,但实际上已经陷阱

“宝马”错误地把陷阱当成了一个企业

郭树和

“我在互联网上骗了一万多元钱.”2018年3月20日,一位姓山的女子在山东省海阳市从事“微商”业务,向公安机关报案。根据调查,该团伙的犯罪活动涉及16个省,自治区,直辖市,包括山东,广西,广东,天津,甘肃,黑龙江和海南。 50多人被骗并参与此案,涉案金额超过30万元。同年4月1日,随着公安机关收集犯罪团伙,该团伙的20多名成员被逮捕并绳之以法。以魏继能为首的诈骗集团被彻底摧毁。 2019年1月18日,经山东省海阳市检察院审查,该团伙的18名成员因涉嫌欺诈被起诉。目前,该案件正处于法庭诉讼程序中。

“宝妈”微商

家里的生意实际上是诱饵

近年来,Weishang的崛起使得一些对工资不满意的上班族和许多在家照顾孩子的母亲更有利可图。江是一位“宝妈”,专门通过微信销售减肥产品。微型企业。

在2018年3月9日,江的微信收到了一个名为“文文”的朋友的申请。另一个人声称是刘方文,也是“宝马”。她说,她是一家销售野生黑蟑螂的微型企业。这些都是宝马和做微型企业之都的共同经历,他们匆匆聊天。双方互相理解后,刘方文提出在微信中互相帮助和江,并提出推广对方的商品,扩大商品销售范围。听了之后,江认为这个建议对双方都有利,他同意了。接下来,在朋友圈中,姜某帮助对方推进黑蝎产品。很快,生意就来到了门口。

2018年3月11日,绰号“珍惜,珍惜”并声称自己是刘晓丹的人主动将江添加为朋友,并咨询了他的朋友圈转发黑匣子。江某通过微信与刘芳文联系,并根据刘方文提到的黑色枷锁与刘晓丹交流。江以一盒369元的价格给刘小丹送了一盒黑枸杞一盒,刘方文为此,我把一个8.88元的红包转给江,作为谢谢。收到红包的姜认为,推送对方的产品是一个很好的建议。几天后,刘晓丹再次联系江,说上次购买的黑蝎的质量非常好,同事们争先恐后地喝酒,所以他们想买两盒。交易完成后,江再次收到刘方文的感谢奖金。

就像江泽民沉浸在两笔交易带来的红包利益一样,更大的“惊喜”从天而降。两天后,刘晓丹第三次联系蒋,说他的公司不得不给员工带来福利。在他的推荐下,该公司的领导人同意购买35盒牡蛎和35盒姜的“瘦身袋”作为雇员。福利,因为这批货物必须紧急,需要当天发货,所以她先联系蒋询问是否有货,是否可以及时发货。得到这个消息后,蒋立即联系刘方文询问了放养情况。他了解到货物和销售超过10箱。你可以给蒋每盒50元的佣金。江回复刘晓丹,很高兴能算出单笔交易后他能得到多少钱。

消息,说有一位老客户想订一大笔钱。如果蒋介石不提前付款,就不能保证蒋介石的货物供应。为了得到这一订单的佣金,姜方文和刘方文首先讨论了部分定金。对方同意后,蒋通过微信转帐5000元给她,刘方文同意保留货物。

很快,赛默科技的财务人员就答应了要到的时间,但刘晓丹建议“公司一定要看装货视频才能付款。”随后,蒋将视频发给刘方文,但刘方文建议,最终货款不能兑现。对她来说是红色的。不可能,江泽民最后一批5000元的货物。后来,蒋介石联系刘晓丹和刘方文时,两人就像一个正在下沉的大海,没有消息。这时,江泽民发现自己被骗了,迅速向公安机关报案。

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(二)委托检察官到哺乳嫌疑人家取证;

初中毕业

他亲自写了一个欺诈脚本

公安机关接到举报后,经过进一步调查,一个专门通过微信平台诈骗微企业的犯罪团伙逐渐浮出水面。这帮人的表面特征是魏继灿。1999年出生于江西省南昌市。他开始在社会上工作,实践他的“生活”。

虽然20岁的魏晋能不是很老,但他是两家电子商务公司的实际控制人。早在2017年初,他就在一家使用多种身份通过互联网进行欺诈活动的公司工作。然而,该公司在几天内进行了调查。 “能力”刚刚学会了,但“平台”已经消失了。因此,2017年9月,魏继才将自己打造成一个自力更生的门户网站,并从“骗子公司”工资收入者中建立了两家电子商务公司“永创”和“Yuaneng”,并成为“商业公司” CEO。

公司成立后,魏继能购买了一些二手平板电脑和手机,并通过互联网购买了50多个微信号。随后,他在主要招聘网站上公布了招聘信息,招募了他的公司,并开始了“欺诈”业务。

为了确保欺诈活动的顺利实施,魏继能亲自为微型企业集团撰写了聊天“演讲”脚本,并对员工进行了就业前培训,以确保每位员工都熟悉“演讲”脚本和熟悉欺诈操作流程。在“永创”和“Yuaneng”公司中,员工分为几个小组,每个小组都有一个小组负责人和“售前”,“售后”和“财务”的角色,以及在脚本是协调和传递的。所谓的“共同推动”,“一次购买”,“两次购买”和“一次性发挥”四个环节实施有组织的欺诈活动。欺诈的目标基本上是锁定在低切割和低警戒的特殊“切入式”微型企业中。组。

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3转移记录中微型企业部分的受害者

互锁

欺诈行动简化

首先,“售前”工作人员通过邮政广告等媒体找到从事微型企业的“宝马”,并使用从互联网上购买的这些注册微信号或微信号添加这些“宝妈”作为朋友,然后按照公司的话说。剧本“自称是孩子的母亲,以加强关系,降低”宝马“微商的警惕性。然后,通过与孩子交谈,与家人聊天,聊天来了解受害者的信任。最后,说服对方并同意在朋友圈内宣传对方的产品。这是“相互推动”。

接下来,“售后”人员将从受害者那里购买少量蟑螂,然后由于蟑螂质量好而第二次购买。在此期间,“预售”人员将给受害者一个红包作为感谢,继续获得受害者的信任。这是“一次购买”和“两次购买”。

通过“互推”,“买一送”,“两买”这三个环节,“预售”和“售后”人员都受到了受害者的信任,然后是“售后”人员订单来自受害者,理由是该公司需要购买福利产品。向受害者出售了大量货物,并安排人员伪装成公司的财务人员,呼叫受害者确认订单状态,进一步欺骗受害者的信任。之后,“售后”人员会在公司财务规定或财务人员无法及时付款后,要求受害人先付款;并且“预售”人员会在货物紧张后要求受害者先付款。产品。此时,受害者是基于先前的信任,并且除了渴望获得货物来源,从心理学等方面获得差异外,通常还会向“预售”人员付钱。在此之后,“售后”人员和“预售”人员弥补了不向受害者支付,不运送或发放少量高价商品的各种理由。这是“踢板”。

通过上述处理方法,受害人支付的款项通过“预售”人员使用的微信以维吉能的名义转入银行卡。

随着调查的继续,调查人员发现,海阳市江不是唯一的受害者。在短短半年左右的时间里,欺诈组织抓住了受害者的信任,同情和近乎感兴趣的成功。犯罪地区涉及16个省,自治区,直辖市。有超过50人的业务。

严格的调查和审查

不同的人对待不同

案件中有20多名嫌犯。他们有不同的时间进入公司并在公司工作。除了魏继能之外,每个人都争辩说“我不知道,我不知道这是一个骗局”,第一个罪犯魏仁庚甚至更多地争论“踢腿”过程,他们把货物送到了受害者,这表明公司的目的是受害者。销售枸杞,“预售”“销售”员工的双弹簧只是一种营销工具,而不是欺诈。

如何辨别嫌疑人的主观意图是该案检察官王占荣面临的首要问题。王占荣经调查,审查,调查,调查取证,并一劳永逸。他认为公司的员工应根据个人职位和入境时的具体情况进行区分。例如,对于“售前”和“售后”人员的主观认识,案件中的证据表明“魏基可以在招聘早期明确告知招聘人员,公司在做的时候会有一定的惯例生意,如果你不接受,你可以马上去。人们“。因此,在早期阶段招聘的这部分人员是消息灵通的,并且被公司接受以“路由”开展业务。在接受“言语”培训和实际操作的过程中,这部分人充当实际实施欺诈的“预售”。售后人员,他们也清楚地了解公司的经营模式和自身行为,应该确定这部分主观上了解自己和公司的欺诈行为。

对于长期进入公司并且只在前台工作过的王和蜀,该案的检察官认为,因为他没有参与公司的具体欺诈行为,并且进入公司的时间很短,没有证据表明两人有明确的理解,虽然偶尔为其他人的欺诈提供了一些帮助,但不能基于此,这两者都是主观欺骗性的。

此外,魏继元的弟弟魏继元是后来成立的“Yuaneng”公司的法定代表人。虽然现有证据表明魏继元没有亲自扮演“售前”和“售后”的角色,也没有具体实施欺诈行为,但案件中的证据表明他了解“永创”的运作模式。 “,但他也和他的弟弟建立了”Yuaneng“。该公司,实际上承担了公司的办公空间租赁,购买犯罪电脑和微信号等,从中可以推断出它是欺诈的主观知识。

对于魏继能的辩护,受害人被发出并且不影响他的欺诈行为。原因是受害者交付货币的目的不是购买枸杞,而是根据预售“预售”和“销售”预安装信托基金为“预售”提供资金。在“踢法案”的过程中,该团伙强迫受害者的不受欢迎的骗局以比根据在多笔交易过程中被欺骗的受害者信息的价值高几十倍的价格发送给受害者。和他一起。货物的运送地址和运输号码,使受害者无法返回,只能接收,导致受害者购买蟑螂的错觉,这实际上是一种非法占有,利用通信信息网络进行诈骗其他人的财产,应被确定为欺诈行为。

截至发稿时,山东省海阳市检察院依法批准逮捕12名犯罪嫌疑人,魏继存等18名被告因诈骗罪提起公诉。

案例后陈述

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近年来,随着金融通信业的快速发展,通过手机,网络等通信工具和网上银行技术实现的电信诈骗犯罪迅速蔓延。侵权目标广泛,欺诈手段大,涉案金额大,给人民造成巨大的经济损失。与此同时,它也极大地损害了社会的完整性。受各种因素影响,电信网络新的非法犯罪活动进行了翻新,新的犯罪方法层出不穷。这些团伙与“表演技巧”合作,改进和运用新规,制造欺诈性的“口语”,这是当前电信诈骗的另一个突出特点。由于网络的广泛分布和受众的普及,很难对此类犯罪进行调查,但也需要更严厉地打击治理。

在这种情况下,魏吉灿等人为微型企业集团量身定制了“演讲”剧本,精心设计了“互相推动”,“买一送”,“两买”,“踢账”的过程,编制欺骗令使“宝贝”妈妈,微型企业难以预防。据不完全统计,目前中国有超过2000万家微型企业,这代表了信息时代的发展趋势,也使魏仁庚成为一类利用的犯罪分子。在这里,检察官提醒广大民众防止“电子欺诈”。提高区分电信欺诈的能力非常重要。不要轻易透露您的身份和银行卡信息,并舔自己的“钱包”。小失落。当他们的合法权益受到侵害时,必须及时保全证据,敢于携带法律武器,维护自己的合法权益,并与司法机关一道,网络空间将明确。

(山东省海阳市检察院检察委员会委员,第一检察院院长王占荣)